A befektetői profil megszerzéséhez azonosításra (KYC) van szükség, és két rövid teszt is méri a leendő Befektető tudását és kockázatviselési képességét. A befektetők a tőkét letéti számlára fizetik be, amelyhez a Kampánygazda csak a sikeres átvilágítás és KIIS-ellenőrzés után, egyidejűleg a részvények kibocsátásával férhet hozzá. Összhangban a Tőkeportál befektetővédelmi elkötelezettségével, a befektetők bizalmának megőrzése érdekében, a Kampánytulajdonosnak jelentési és közzétételi kötelezettségei vannak a kampány utáni időszakban, beleértve a kampányban bejelentett tervek teljesítéséről szóló rövid negyedéves jelentéseket három éven keresztül.

A Tőkeportál fő előnye a regionális stratégiája és a díjakban foglalt, személyre szabott szolgáltatás. A crowdfunding kreatív, valóban bottom-up, és hosszútávon áttörő változást hozhat a digitális, decentralizált és mégis összefogó erővel ható eszköze az ökoszisztéma-építésnek, a tőzsdei utánpótlásnak és a CMU-nak is. Ezek a célok jelentik a missziót, a drivert is. A vízió pedig egy intergrált EU-s platformba illeszkedés M&A útján.

A kampányindítási folyamat részletes összefoglalója: https://tokeportal.com/hogyan-indits-kozossegi-finanszirozasi-kampanyt/. További infok: https://tokeportal.com/gyik/. Minden angolul is elérhető. A kampány pedig jellemzően egy komfortzónán kívüli időszak, sok szimultán és agilis folyamattal, amit egy kameraképes alapítónak kitartóan és agilisen végig kell csinálnia.

A Tőkeportál a Kampánygazdáknak szolgáltat, de a befektetőket védi.

Összefoglalóan:

1. A Tőkeportál (a TokePortal.com Ltd Malta) közösségi finanszírozási szolgáltatást nyújt (kampányszolgáltatás) a vonatkozó európai rendelet, az ECSPR révén. Az engedély révén arra vált jogosulttá, hogy vállalkozásonként évi є5M-ig közreműködjön bármely EU tagállambeli startup,  KKV nyilvános tőkebevonásának lebonyolítására részvény vagy convertible loan, vagy kölcsön révén, másodlagos kereskedést is biztosítva.
2. A Kampány befektetési feltételeit az ECSPR KIIS-nek nevezi (Key Investor Information Sheet, voltaképpen term sheet); a kampánylebonyolítás során az előzetes auditon sikeresen átesett Kampánygazda és vezető befektetője (angyal vagy VC) által kidolgozott, a Tőkeportál által jóváhagyott KIIS-t kell publikálni a platformon, amihez a kampány egyéb marketinganyagai, webinárjai, fórum-aktivitása alapján informálódva, ahhoz tudnak a crowd befektetők csatlakozni.
3. A befektetői státusz avagy profil azonosításhoz és tudás- továbbá kockázatviselési teszthez kötött.
4. A tőkét letéti számlára fizetik be a befektetők, amihez a végleges átvilágítást követően, a részvény/egyéb értékpapír kibocsátásával egyidejűleg jut hozzá a Kampánygazda, amely aztán 3 évig negyedévente beszámol a – jellemzően türelmes – crowd befektetőinek a kampányban ígért tervek teljesítéséről. E folyamatnak kb є1000  fix költsége és 7% sikerdíja van. Ma, e piacméretben 1M EUR-ig érdemes gondolkozni, de már az idén el fogunk indítani nemzetközi kampányokat és meg fogjuk haladni ezt a piacméretet, egy év múlva már 5M EUR-os kampányunk is lesz.
5. További szolgáltatások

• a másodlagos kereskedés: a crowdfundingolt részvények kereskedését is tudja támogatni a Tőkeportál az úgynevezett Hirdetőtábla révén, amikor engednek még zártkörű fázisban, azaz olyan befektetései szindikálására is alkalmas, ahol a vezető befektető vagy az alapító célja, hogy exitlehetőségeit bővítse;
• a nemzetközi best practiceben igen gyakori a tőkeáttétel kihasználása, a leverage: hogy VC-kkel és angyalokkal együtt, társbefektetőként is működjön a crowd round, évi є 5M-ig
• az átváltoztatható kölcsönre is az ECSPR vonatkozik, aminek így évi є5M a limite, nem pedig az MNB által évi 150M HUF/ befektető.
• A Tőkeportálnak, mint piactérnek, mint ökoszisztéma információs központnak a valódi és tettekkel jellemezhető missziója az ökoszisztéma-építés, hogy a hazai és regionális együttműködés, az ökoszisztéma belső és külső kapcsolatai is jelentősen erősödjenek. E célból is az alábbi szolgáltatásokat is nyújtjuk:
• Az ötlet-vagy túl korai fázisú vállalkozásoknak inkubációs és mentorálási szolgáltatást nyújtunk akként, hogy adatszobaként, csak az arra jogosultak láthatják a formálódó anyagokat és szólhatnak hozzá azokhoz a platformon.
• Ugyanezen funkcióval tudunk online hackhatlont is szervezni akár remote csapatokkal, amelynek a demo day-re lesz publikus a pitche, amire akár likegyűjtési kampányt indíthat. (1 like: 200 Ft, pld.)
• A Tőkeblogon folyamatosan jelennek meg szakmai cikkeink, podcastjaink.
• A Mentorplatform közösséggé kezd válni, havi egy mentoreseményt szervezünk, amin jellemzően 15-25 mentor vesz részt. Mentoraink havi 2 óra pro bono mentorációt nyújtanak a velünk szerződött ügyfeleknek, Kampánygazdáknak. Ugyanezen oldalon bemutatott Partnereinknek ugyancsak jó megjelenési lehetőséget biztosítunk, hírleveleinkben, rendezvényeinken, közösségi média csatornáinkon.